Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activos

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dc.contributor.advisorEchavarría Ramírez, Ricardospa
dc.contributor.authorRamírez Ramírez, Daniel
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeAbogadospa
dc.creator.emaildramir62@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2021-06-29T03:22:26Z
dc.date.available2021-06-29T03:22:26Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionEl presente trabajo pretende abordar los siguientes interrogantes: ¿Qué problemas afronta Colombia por el uso, comercio e intercambio de criptoactivos dentro de la economía del país sin una regulación específica? y ¿Qué riesgos genera la falta de regulación de criptomonedas en Colombia en relación con la comisión de ilícitos? En ese orden de ideas, en primer lugar se elabora un recuento histórico que permite entender el origen de las criptomonedas. Luego se lleva a cabo una conceptualización de las criptomonedas que existen actualmente, en específico Bitcoin, en la que se detallan las características de las mismas y las formas de comercialización que existen a día de hoy sobre estas. Posteriormente se expone el contexto actual del mercado de criptomonedas en Colombia y su regulación, a la vez que se describe el problema que representa el lavado de activos para Colombia y su facilidad en el mercado de criptoactivos, sumado a un breve estudio de los posibles delitos que se pueden cometer mediante el uso de criptoactivos y finalmente se enuncian las características generales y específicas del tipo penal lavado de activos de cara al mercado de las criptomonedas y la problemática que tanto estas como su falta de regulación representan para los bienes jurídicos Orden Económico y Social, y Administración de Justicia.spa
dc.description.abstractThis paper aims to address the following questions: What problems does Colombia face due to the use, trade and exchange of crypto assets within the country's economy without specific regulation? And what risks does the lack of cryptocurrency regulation in Colombia generate in relation to the commission of illicit crimes? In that order of ideas, first a historical account is drawn up that allows us to understand the origin of cryptocurrencies. Then a conceptualization of the cryptocurrencies that currently exist is carried out, specifically Bitcoin, in which the characteristics of the same and the forms of commercialization that exist today on them are detailed. Subsequently, the current context of the cryptocurrency market in Colombia and its regulation are exposed, while describing the problem that money laundering represents for Colombia and its ease in the cryptoactive market, added to a brief study of possible crimes that can be committed through the use of crypto assets and finally the general and specific characteristics of the money laundering criminal type are enunciated in the face of the cryptocurrency market and the problems that both these and their lack of regulation represent for legal goods Economic Order and Social, and Administration of Justice.spa
dc.identifier.ddc332.4 R173
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/29892
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Derecho. Departamento de Derechospa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programDerechospa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectCriptomonedasspa
dc.subjectCriptoactivosspa
dc.subjectEstafaspa
dc.subjectEvasión tributariaspa
dc.subjectCaptación masiva y habitual de dinerospa
dc.subjectCadena de bloquesspa
dc.subjectBlanqueo de capitalspa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectDelitos fiscalesspa
dc.subject.keywordMoney launderingspa
dc.subject.keywordCryptocurrencyspa
dc.subject.keywordCryptospa
dc.subject.keywordTax avoidancespa
dc.subject.keywordUsual mass collection of moneyspa
dc.subject.keywordBlockchainspa
dc.subject.keywordFraudspa
dc.subject.keywordFinancial crimesspa
dc.subject.lembMONEDAspa
dc.subject.lembSISTEMA FINANCIEROspa
dc.subject.lembINVERSIONES DE CAPITALspa
dc.titleCriptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activosspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typebachelorThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTrabajo de gradospa
dc.type.spaMonografíaspa

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