Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector

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dc.citation.epage35
dc.citation.issue25
dc.citation.journalTitleAD-ministereng
dc.citation.spage7
dc.contributor.affiliationUniversidad Pedagógica y Tecnológica de Colombiaspa
dc.contributor.authorGladys Yaneth Mariño Becerraspa
dc.contributor.authorFidela De Jesus Chaparro Gomezspa
dc.contributor.authorInelia Medina Sandovalspa
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.date26/11/2014
dc.date.accessioned2019-10-04T14:12:32Z
dc.date.available2019-10-04T14:12:32Z
dc.date.issued26/11/2014
dc.descriptionThis study is placed in the field of knowledge of the risk management. The purpose is to identify determinants of risk prevention for money laundering and terrorist financing ML/TF in the real sector. In the study we set out three variables: administration, environmental conditions and strategic allies. The research is qualitative, descriptive and is based on case study with the implementation of risk management system ML/TF, SARLAFT, in a large company in the real sector in Colombia. Risk prevention of ML/TF protects organizations against legal and reputational risk, while leading to the appropriation of administrative and management tools aligned with environmental conditions and its strategic allies, decisive and correlated factors that define safely. The shield against the risk of ML/TF decreases the rank of uncertainty in the development of business activities as it induces a transparent, safe and permanent control associated with each of the subjects involved, which ultimately give guarantee of sustainability.eng
dc.descriptionEl estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratégicos y administración. La investigación es cualitativa, descriptiva, se basa en un estudio de caso con la implementación del sistema de administración del riesgo LA/FT, SARLAFT, en una gran empresa del sector real en Colombia. La prevención del riesgo LA/FT protege a las organizaciones contra el riesgo legal y reputacional, a la vez que conduce a la apropiación de herramientas administrativas y de gestión alineadas con las condiciones del entorno y de sus aliados estratégicos; factores determinantes y correlacionados que definen condiciones de seguridad. El blindaje contra el riesgo de LA/FT disminuye el grado de incertidumbre en el desarrollo de actividades empresariales, dado que induce condiciones de transparencia, seguridad y control permanente, asociadas a cada uno de los sujetos vinculados, que en últimas dan garantía de sostenibilidad.spa
dc.formattext/html
dc.identifier.issn2256-4322
dc.identifier.issn1692-0279
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/13945
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.relation.isversionofhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/2535
dc.relation.urihttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/2535
dc.rightsCopyright © 2014 Gladys Yaneth Mariño Becerra, Fidela De Jesus Chaparro Gomez, Inelia Medina Sandovaleng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.sourceinstname:Universidad EAFIT
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.sourceAD-minister: No 25 (2014)spa
dc.subject.keywordRisk managementeng
dc.subject.keywordsustainabilityeng
dc.subject.keywordmoney launderingeng
dc.subject.keywordterrorist financingeng
dc.subject.keywordAdministración del riesgospa
dc.subject.keywordsostenibilidadspa
dc.subject.keywordlavado de activosspa
dc.subject.keywordfinanciación del terrorismospa
dc.titleDeterminants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sectoreng
dc.titleDeterminantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector realspa
dc.typearticleeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleeng
dc.typepublishedVersioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioneng
dc.type.localArtículospa

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