Determinants of Risk Prevention for Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) in Real Sector
Fecha
26/11/2014
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TĆtulo del volumen
Editor
Universidad EAFIT
Resumen
DescripciĆ³n
This study is placed in the field of knowledge of the risk management. The purpose is to identify determinants of risk prevention for money laundering and terrorist financing ML/TF in the real sector. In the study we set out three variables: administration, environmental conditions and strategic allies. The research is qualitative, descriptive and is based on case study with the implementation of risk management system ML/TF, SARLAFT, in a large company in the real sector in Colombia. Risk prevention of ML/TF protects organizations against legal and reputational risk, while leading to the appropriation of administrative and management tools aligned with environmental conditions and its strategic allies, decisive and correlated factors that define safely. The shield against the risk of ML/TF decreases the rank of uncertainty in the development of business activities as it induces a transparent, safe and permanent control associated with each of the subjects involved, which ultimately give guarantee of sustainability.
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administraciĆ³n del riesgo. El propĆ³sito es identificar determinantes o variables estratĆ©gicas de control para la prevenciĆ³n del riesgo para el lavado de activos y financiaciĆ³n del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratĆ©gicos y administraciĆ³n. La investigaciĆ³n es cualitativa, descriptiva, se basa en un estudio de caso con la implementaciĆ³n del sistema de administraciĆ³n del riesgo LA/FT, SARLAFT, en una gran empresa del sector real en Colombia. La prevenciĆ³n del riesgo LA/FT protege a las organizaciones contra el riesgo legal y reputacional, a la vez que conduce a la apropiaciĆ³n de herramientas administrativas y de gestiĆ³n alineadas con las condiciones del entorno y de sus aliados estratĆ©gicos; factores determinantes y correlacionados que definen condiciones de seguridad. El blindaje contra el riesgo de LA/FT disminuye el grado de incertidumbre en el desarrollo de actividades empresariales, dado que induce condiciones de transparencia, seguridad y control permanente, asociadas a cada uno de los sujetos vinculados, que en Ćŗltimas dan garantĆa de sostenibilidad.
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administraciĆ³n del riesgo. El propĆ³sito es identificar determinantes o variables estratĆ©gicas de control para la prevenciĆ³n del riesgo para el lavado de activos y financiaciĆ³n del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratĆ©gicos y administraciĆ³n. La investigaciĆ³n es cualitativa, descriptiva, se basa en un estudio de caso con la implementaciĆ³n del sistema de administraciĆ³n del riesgo LA/FT, SARLAFT, en una gran empresa del sector real en Colombia. La prevenciĆ³n del riesgo LA/FT protege a las organizaciones contra el riesgo legal y reputacional, a la vez que conduce a la apropiaciĆ³n de herramientas administrativas y de gestiĆ³n alineadas con las condiciones del entorno y de sus aliados estratĆ©gicos; factores determinantes y correlacionados que definen condiciones de seguridad. El blindaje contra el riesgo de LA/FT disminuye el grado de incertidumbre en el desarrollo de actividades empresariales, dado que induce condiciones de transparencia, seguridad y control permanente, asociadas a cada uno de los sujetos vinculados, que en Ćŗltimas dan garantĆa de sostenibilidad.