Modelo de segmentación y monitoreo SARLAFT en el Grupo BIOS

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Fecha

2021

Autores

Pineda Gómez, Juan Esteban

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Universidad EAFIT

Resumen

Descripción

Palabras clave

Segmentación , Prevención del lavado de activos (LA) , Combatiendo la Financiación del terrorismo (FT) , Monitoreo

Citación

URI

http://hdl.handle.net/10784/29592

Colecciones

Maestría en Gerencia de Proyectos (Tesis)