Echavarría Ramírez, Ricardo2021-06-292021http://hdl.handle.net/10784/29892El presente trabajo pretende abordar los siguientes interrogantes: ¿Qué problemas afronta Colombia por el uso, comercio e intercambio de criptoactivos dentro de la economía del país sin una regulación específica? y ¿Qué riesgos genera la falta de regulación de criptomonedas en Colombia en relación con la comisión de ilícitos? En ese orden de ideas, en primer lugar se elabora un recuento histórico que permite entender el origen de las criptomonedas. Luego se lleva a cabo una conceptualización de las criptomonedas que existen actualmente, en específico Bitcoin, en la que se detallan las características de las mismas y las formas de comercialización que existen a día de hoy sobre estas. Posteriormente se expone el contexto actual del mercado de criptomonedas en Colombia y su regulación, a la vez que se describe el problema que representa el lavado de activos para Colombia y su facilidad en el mercado de criptoactivos, sumado a un breve estudio de los posibles delitos que se pueden cometer mediante el uso de criptoactivos y finalmente se enuncian las características generales y específicas del tipo penal lavado de activos de cara al mercado de las criptomonedas y la problemática que tanto estas como su falta de regulación representan para los bienes jurídicos Orden Económico y Social, y Administración de Justicia.This paper aims to address the following questions: What problems does Colombia face due to the use, trade and exchange of crypto assets within the country's economy without specific regulation? And what risks does the lack of cryptocurrency regulation in Colombia generate in relation to the commission of illicit crimes? In that order of ideas, first a historical account is drawn up that allows us to understand the origin of cryptocurrencies. Then a conceptualization of the cryptocurrencies that currently exist is carried out, specifically Bitcoin, in which the characteristics of the same and the forms of commercialization that exist today on them are detailed. Subsequently, the current context of the cryptocurrency market in Colombia and its regulation are exposed, while describing the problem that money laundering represents for Colombia and its ease in the cryptoactive market, added to a brief study of possible crimes that can be committed through the use of crypto assets and finally the general and specific characteristics of the money laundering criminal type are enunciated in the face of the cryptocurrency market and the problems that both these and their lack of regulation represent for legal goods Economic Order and Social, and Administration of Justice.spaTodos los derechos reservadosCriptomonedasCriptoactivosEstafaEvasión tributariaCaptación masiva y habitual de dineroCadena de bloquesBlanqueo de capitalLavado de activosDelitos fiscalesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessMONEDASISTEMA FINANCIEROINVERSIONES DE CAPITALMoney launderingCryptocurrencyCryptoTax avoidanceUsual mass collection of moneyBlockchainFraudFinancial crimesAcceso abierto2021-06-29Ramírez Ramírez, Daniel332.4 R173