Mora Gómez, Julián2022-11-182022http://hdl.handle.net/10784/31944La temática de referencia de nuestra tesis tiene como propósito analizar el posible desarrollo de una matriz normativa o marco regulatorio para el manejo de las criptomonedas en Colombia. Dada la importancia y reconocimiento que han adquirido los criptoactivos en la actualidad, su innegable inmersión en el mundo financiero y la cantidad de transacciones que suceden hoy en día, es necesario identificar los elementos importantes y la posibilidad de incluirlos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a su vez, con el objetivo de disminuir o al menos controlar las implicaciones que tienen estos activos en la comisión de delitos como lavado de activos y financiación del terrorismo. Este trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco capítulos: en el primero, se presentan los aspectos generales sobre los criptoactivos; en el segundo se explica el comportamiento de las criptomonedas en el mercado, en el cual se destacan los elementos importantes para entender, en un primer momento, cuáles son esos puntos delicados que integran las operaciones; el tercer capítulo incluye el marco normativo nacional y la normatividad internacional asociada a las criptomonedas y su gestión y control, con el objetivo de identificar aquellas prácticas que se presentan en otros países y son compatibles con el ordenamiento jurídico colombiano; en el capítulo cuarto se exponen los principales delitos que se cometen actualmente y cuyo objeto de delito son las criptomonedas; en el último capítulo se exploran las particularidades del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, y finalmente, se da una explicación de las ideas que se deben tener en cuenta a la hora de establecer un marco normativo que regule y controle las transacciones y el manejo de criptoactivos, y prevenga su uso en la comisión de delitos. Como consecuencia de lo anterior, y en el desarrollo consecuente de la temática, finalmente presentamos un conjunto de grandes conclusiones y recomendaciones, que sirvan de ruta a la transformación sustancial de esta temática que hoy se constituye en objeto problemático del orden económico, social, cultural, y especialmente jurídico, en razón al interés que nos involucra por nuestra formación jurídica. En la dinámica correspondiente, a los trabajos de grado, a los proyectos investigativos y a los planes de desarrollo; el presente trabajo constituye un abrebocas de naturaleza interdisciplinaria al abordaje de este tema de marcada contextualización contemporánea y geopolítica; dado que se inscribe como realidad y problemática de la cosmovisión en la que nos inscribimos; con atención especialísima del ámbito jurídico en el que nos demarcamos profesionalmente.The present work has the purpose of analyzing the possible creation of a legal matrix or a legal framework regarding the use of cryptocurrencies in Colombia. Given the growing importance and recognition that these currencies have received over the time, the place where it stands nowadays, the undeniable immersion in the financial world and the large amount of transactions happening, it is necessary to identify the important elements and the possibility of including them in the colombian legal system, likewise, with the aim of reducing or, at least, controlling, the implications of these virtual currencies in the commission of crimes like money laundering and financing of terrorism. This research work is structured in five chapters: in the first one, the general aspects of cryptocurrencies are presented, the second chapter refers to the performance of cryptocurrencies in the market, where there is a description of all the important elements needed to understand, first hand, the delicate points that integrate all this operations; third chapter includes the national legal system and international regulations associated with cryptocurrencies and their management and control, with the purpose of identifying those practices that are implemented in other countries and suitable with the colombian legal system; in chapter four, the main crimes that are committed in the present are exposed; last, the particularities of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Risk Management System are explored, and finally, there is an explanation of the ideas that must be taken into account when creating a regulatory framework to regulate and control the transaccions and the management of cryptocurrencies, and prevents their use in the commission of crimes. As a result of the above, and in the development of this topic, we finally present a set of big conclusions and recommendations that can be used as a guide for the substantial transformation of this topic that is becoming a problematic subject in terms of economic, social, cultural, and especially legal order, in reason of the interest that we are involved in based on our legal knowledge and formation. In the dynamic that is corresponded to degree works, investigative projects and development plans, the present work represents a preamble of interdisciplinary nature to the boarding of this topic with such a strong context in the society nowadays and geopolitics; given that it is now a reality and a problem of the cosmovision that we are merged in, with special attention of the legal frame that we are professionally demarcated in.spaTodos los derechos reservadosCriptomonedaFinanciación del terrorismoLavado de activosRiesgoFuentes de riesgoSeñales de alertaDebida diligenciainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessINVERSIONES DE CAPITALMONEDASISTEMA FINANCIERODELITOS ECONÓMICOSBlockchainWalletBitcoinFinanciamiento de la proliferación de armas de destrucción masivaMoney launderingTerrorismDue diligenceAcceso abierto2022-11-18Castrillón Peña, Valentina345.0268 C355