Examinando por Materia "CRIMEN ORGANIZADO"

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    Aproximación dogmática al concepto de injusto penal en los delitos de peligro abstracto: una especial consideración al tratamiento jurisprudencial del tipo penal de concierto para delinquir
    (Universidad EAFIT, 2015) Duque Pedroza, Andrés Felipe; Cadavid Quintero, Alfonso
    La única manera de hacer coherentes las exigencias para el entendimiento del injusto dual (desvalor de acción y desvalor de resultado) con los delitos de peligro es suponiendo que, en todos los casos, el peligro sea un elemento propio del tipo y, por ende, su comprobación se constituye como el desvalor de resultado en estas formas delictivas -- Lo anterior, a nuestro juicio, conlleva a que los delitos de peligro deban ser interpretados, siempre, como delitos de peligro concreto -- Los denominados delitos de peligro abstracto, en los cuales no se pueda verificar de manera concreta el desvalor de resultado, carecen, por esencia, de justificación racional -- Se propone entonces aquí una construcción teórica que de manera normativa permita verificar el desvalor de resultado en los delitos de peligro, de cara con la función del bien jurídico colectivo
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    The global anti-money laundering regime: an assessment of effectiveness
    (Universidad EAFIT, 2017) Ramírez Vásquez, Daniel; Large, Joshua John Henry
    Money laundering is the most commonly occurring form of financial crime -- This has been facilitated by the presence of diverse technology that has made money laundering easier -- Globally, money laundering is a major concern since it is linked to terrorist financing and corruption of the financial systems -- In response, the international community has strengthened the AML/CFT structures following the terrorist act in the Unites States in September 2011 -- The thesis presents an analysis of the AML regulations and the challenges that national governments and the international community face when combating money laundering -- The main research question is: Is the current international anti-money laundering regime sufficiently robust to effectively control and limit the phenomenon of international money laundering? -- This report explains the negative effects of money laundering to the economies of countries, the international trend-setters of the AML regulations and the challenges faced during the implementation of AML policies -- After properly studying the literature, there seems to be major challenge during the implementation of the AML regulations making money laundering a pressing issue in both developing and developed countries -- To facilitate the implementation of AML framework, nations should create a framework for exchange of information -- As much as it’s a challenge, there is need for evaluation of the effectiveness of the AML structure particularly due to the changes providing new techniques for money laundering